工商時報【魏喬怡、林思慧╱台北報導】

屏東縣春日鄉身份證貸款屏東縣獅子鄉身分證借款兆豐銀行錯過三大黃金時機，引爆不可收拾的洗錢疑雲！行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨（2）日第二次開會，金管會初步調查報告提六大缺失，督導小組要求財政連江縣北竿鄉身份證借錢部待具體事實及證據明確後，要求兆豐銀行依法對失職董事提訴訟追償，也就是說，未來可能對前兆豐金控董事長蔡友才提告。彰化縣田尾鄉證件借錢

金管會昨日晚間公布，兆豐銀遭紐約州金臺東縣大武鄉證件借錢>雲林縣西螺鎮身分證貸款融署（NYDFS）裁罰案第一階段檢視出的六大缺失，金管會副主委桂先農指出，金管會行政調查首階段約詢28人及調閱相關資料後，初步發現有六大缺失，尤其紐約分行在三個關鍵時點都沒有向總行報告，才導致被重罰。

金管會初步發現下列缺失：一是兆豐銀行紐約分行對於防制洗錢相關機制，沒有完整的內部作業手冊，對法令未充分瞭解，導致無法落實執行。但接下來三大缺失，即是兆豐銀紐約分行輕忽的態度，錯過三大黃金救援時機，第一個時間點是兆豐銀行在今年5月18日，知悉紐約分行極有可能遭紐約金融服務署（臺東縣成功鎮身分證借錢NYDFS）採取監理行動，未及時派員赴美督導及溝通。

第三大缺失，也就是美國NYDFS出具檢查報告後，兆豐銀行總行仍未派員赴美與NYDFS溝通。第四大缺失，是兆豐銀行總行未出面協調解決分行間資料提彰化縣埔心鄉身分證借錢供的問題，導致紐約分行未能向NYDFS提供完整說明，錯失最後補救機會。

第五大缺失即兆豐銀行對於有重大缺失的主管機關檢查報告，未建立即時通報董事會機制；第六項缺失是根本致命原因，即側重業務績效，強調成本撙節，就連法令遵循成本也節省，導致不可收拾局面。

行政院發言人童振源說，除要求兆豐銀行依法對失職董高雄市彌陀區證件借錢>臺南市下營區身分證借款屏東縣林邊鄉身分證貸款臺東縣臺東市身份證借款>新竹縣關西鎮身分證貸款臺南市永康區身分證貸款>臺中市北屯區身份證借款臺南市南化區身份證借款新北市萬里區身分證借錢事提告外，請證券投資人及期貨交易人保護中心以股東身新北市新莊區身份證借錢>高雄市仁武區身分證借錢分發函提醒兆豐金控獨董，依法行使監察人職權。

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