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根據合意令，兆豐銀應立即採取措施糾正違規行為，包括獨立監控銀行的合規程序，落實有效的反洗錢管控。紐約州金融服務署新聞稿提及，擁有1030億美元資產的兆豐銀，紐約分行約占90億美元。

調查指出，多個在兆豐多家分行擁有帳戶的顧客，明顯透過莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所協助成立。此一律師事務所正是專以「空殼公司」（shell company）運作、先前涉入「巴拿馬文件」案的事務所。1050820

高雄市岡山區外匯定存 合意令（Consent Order）是依紐約銀行法第39及44條規定，美東時間19日由兆豐銀總經理吳漢卿、紐約分行協理黃士明及紐約州金融服務署（DFS）署長傅洛新北市汐止區投資外匯臺中市東勢區銀行分行>臺南市東山區外匯推薦銀行>臺南市永康區外匯推薦銀行基隆市七堵區投資外匯（Maria T. Vullo），代表雙方簽署。新北市三重區投資外匯新北市深坑區投資外匯高雄市仁武區外匯定存>臺中市龍井區銀行分行桃園市龍潭區外匯定存>高雄市三民區定存銀行推薦臺南市後壁區理財銀行推薦>臺中市北區銀行分行

「紐約分行嚴重、持續、影臺中市西區外匯理財推薦響兆豐銀整體運作，缺乏認知建立管控機制的必要性」。傅洛表示，「不能容忍公然漠視反洗錢法，並且會對任何不合規基隆市安樂區銀行推薦定的機構，採取果斷和強硬的行動，以防範非法交易」。

傅洛還說，「金融服務署最近一次檢查發現兆豐銀行的管控制度（compliance program）是一個空殼（hollow shell），簽署此一合意令是必要的，藉以確保未來符合規範」。

金融服務新竹縣寶山鄉銀行分行>新北市五股區銀行推薦署調查確認，兆豐銀紐約分行與巴拿馬2家分行（巴拿馬市及箇朗自由貿易區）之間存在多筆可疑交易，惟總行卻對其中恐涉及洗錢交易高風險，漠不關心。
 

（中央社記者黃兆平紐約19日專電）兆豐銀行因紐約分行與巴拿馬分行之間多筆可疑交易，違反美國「反洗錢法」，已與紐約州金融服務署簽署合意令，DFS要求兆豐銀建立有效合規管控機制，並保桃園市平鎮區定存銀行推薦臺南市新化區外匯推薦銀行持2年獨立監測。


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